제 21 기 주주총회 소집통지서

​주주님의 건승과 댁내의 평안을 진심으로 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21조에 의거 제 21회 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

                                                                -아  래-

1. 일시: 2014년 3월 31일 월요일 오전 08시 00분

2. 장소: 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 외부회계감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호의안: 제21기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함)

제 2호의안: 이사 선임의 건

제 2-1호의안 : 사외이사 Mr. Tsutomu Shimizu  선임의 건(임기만료로 인한 재선임)

제 3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제 4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁

결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접

적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

                                                            2014년 03월 13일

                                           삼원테크 주식회사 대표이사 이 택 우 (직인생략)